KYC a AML politika SpinBetter

SpinBetter uplatňuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti každého držitele účtu, prevence podvodného jednání a potírání finanční kriminality. Tato opatření garantují:

• zajištění fair play a rovných podmínek pro všechny uživatele;
• bezpečnostní opatření chránící osobní údaje a účet uživatele;
• transparentnost všech finančních transakcí na platformě;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice a Evropské unii.

Každý nový uživatel platformy SpinBetter musí před výběrem prostředků nebo navýšením limitů dokončit proces ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může být vyžadováno předložení následujících dokumentů:

• platný doklad totožnosti s fotografií vydaný státním orgánem, například občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz;
• doklad potvrzující adresu trvalého bydliště, který není starší tří měsíců;
• potvrzení o vlastnictví použité platební metody, například výpis z bankovního účtu nebo elektronické peněženky;
• doplňující dokumentace vyžádaná v případě, že je nezbytná pro dokončení ověření totožnosti.

SpinBetter zavádí soubor kontrolních mechanismů, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz, financování terorismu a další nelegální činnosti na platformě. Mezi klíčové prvky tohoto systému patří:

• průběžné monitorování transakcí a aktivity uživatelských účtů;
• automatizovaná detekční pravidla pro odhalování neobvyklých vzorců chování;
• zvýšená hloubková kontrola uplatňovaná při rizikových událostech nebo transakcích;
• manuální přezkoumání velkých nebo neobvyklých převodů finančních prostředků;
• hodnocení rizikového profilu každého držitele účtu na základě chování a historie transakcí;
• prověřování uživatelů vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• plnění oznamovacích povinností vůči příslušným orgánům v případech podezřelé aktivity.

Za účelem podpory politiky KYC a AML platforma SpinBetter zakazuje jednání, které by mohlo narušit bezpečnost nebo integritu systému. Mezi zakázané činnosti patří:

• vytváření a používání více uživatelských účtů jednou osobou;
• předložení padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím herních transakcí;
• manipulace se systémem nebo zneužívání herních mechanik;
• sdílení nebo prodej přístupu k uživatelskému účtu třetím osobám;
• používání platebních nástrojů, které nepatří držiteli účtu;
• uvedení nepravdivých nebo zavádějících údajů o totožnosti.

Porušení výše uvedených pravidel KYC a AML vede k okamžitému zásahu ze strany platformy SpinBetter. V závislosti na závažnosti zjištěného porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení uživatelského účtu, zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher získaných v rozporu s pravidly, nahlášení případu příslušným regulatorním nebo donucovacím orgánům, pokud to vyžaduje zákon.

Každý držitel účtu nese odpovědnost za poskytnutí přesných a aktuálních osobních údajů při registraci i během používání platformy. Proces ověření totožnosti je nutné dokončit ve stanovené lhůtě, aby nedošlo k omezení funkcí účtu. Uživatelé jsou povinni reagovat na žádosti o doplňující dokumentaci a poskytovat požadované podklady bez zbytečného odkladu. Pro vklady a výběry lze používat výhradně platební metody, jejichž prokazatelným vlastníkem je uživatel sám. Jakákoli podezřelá aktivita zjištěná na vlastním účtu nebo v souvislosti s platformou musí být neprodleně nahlášena zákaznické podpoře SpinBetter.

SpinBetter udržuje standardy fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a zachovat bezpečné prostředí pro hru i sázení. Tento závazek zahrnuje:

• důsledné dodržování standardů KYC a AML při veškeré činnosti platformy;
• ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů uživatelů;
• nepřetržité sledování účtů za účelem odhalení podezřelé aktivity;
• prevenci manipulace, podvodného jednání a nekalých praktik;
• podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti a odpovědného hraní;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživatelem při dodržování pravidel;
• rovné podmínky pro všechny uživatele bez výjimky.